第68章 再查徐永昌案

    對安勇集團海外轉賬匯款事情的調查並沒有想象中順利，蘇樂和丁一然在柳若雲的協助下，查清了43家海外賬戶的情況，基本摸清了這43家賬戶所有者與安勇的貿易關係。這43家客戶中有房屋銷售公司，有設計公司，有奢侈品生產商，還有葡萄莊園的主人。這些公司都與安勇有真實的業務關係發生，而且成交價格也都在合理的範圍內。

    “唉，看來我們這兩天是白忙活一場呀！”丁一然失望的說。

    “是呀，這43家與安勇的業務關係竟然都沒有疑點。那安勇的資金是怎麼到國外去的呢？”蘇樂也灰心的說。

    “別洩氣，這43家只是與安勇有直接海外資金聯繫的公司。”柳若雲故作神秘的說。

    “還有間接關係的公司？”蘇樂問。

    “對，其實在查這43加之前我就知道不會有結果。”

    “哦呦，小姐姐，你早說我們就不查這43家啦。”丁一然打斷柳若雲的話抱怨說。

    “別急呀，你說我們既然找到了有資金往來的海外公司，能不查嗎？萬一要是在這裡面呢？”

    “也對，查肯定是要查的。”蘇樂說。

    “哎，咱不帶這麼來的，你們倆合夥欺負我一個。”丁一然知道蘇樂和柳若雲的關係，故意開他們玩笑。

    “去去去，好好聽著，懶得欺負你。”蘇樂瞪了丁一然一眼說。

    “我之所以說不會有結果，是覺得安勇的人不會這麼傻，用自己公司的賬戶直接給犯罪組織轉賬，這不是故意給警察留下線索嗎。”

    “對，你快說，下一步怎麼辦。”丁一然催促道。

    “對，如果是我的話，至少也要轉上一兩次手再匯到國外。”蘇樂若有所思的說。

    “那我們怎樣才能查到他們如何轉手的呢？”丁一然問。

    “如果他們轉兩次以上再匯到國外的話，查起來就比較難。但同樣他們操作的難度也非常大，所以我們可以碰碰運氣，看看他們是不是轉一次手就匯到了國外。”柳若雲說。

    “怎麼查？”蘇樂問。

    “我有個問題想問你們，你們覺得安勇往國外犯罪組織匯款一年會有幾次呢？”柳若雲說。

    “從我們獲得的消息來看，安勇決不是按照犯罪的次數來付款的，他們可能存在一種年結或者月結的方式付費。”蘇樂說。

    “年結的可能性不大，我覺得每月倒是有可能。”丁一然說。

    “那好，我們可以按照每月一次的匯款頻次來縮小一下範圍。”柳若雲說著便操作起電腦來，她一邊熟練的敲著鍵盤一邊說:

    “這個篩選的過程可能有點長，你們倆先休息一下，等一會有你們的活幹。”

    一個小時後，柳若雲停止了操作電腦，活動了一下自己的纖細的腰說:

    “好了，該你們幹活了。我現在把付款超過一百萬的、每月付款的次數是一次的賬戶篩選了出來。為了防止他們故意更換渠道，我是按照一年為單位篩選出來的，一共有126家。”

    “這麼多？”丁一然說。

    “那需要我們做什麼？”蘇樂問。

    “你們每人63家，將這63家的公司名稱輸入到我們海關的查詢系統裡面，看看他們有沒有進口記錄。”柳若雲說。